Tội chiếm giữ trái phép tài sản được quy định tại Điều 176 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

 “1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

Chiếm giữ trái phép tài sản được hiểu là hành vi cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được sau khi có yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật.

Nếu xét thấy hành vi thực hiện bao gồm đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì tội danh trên có thể bị xử phạt như sau:

+ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm;

+ Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu chiếm giữ trái phép tài sản trị giá 200.000.000 trở lên hoặc chiếm giữ trái phép bảo vật quốc gia.

Trong trường hợp này, Tòa án sẽ xem xét trách nhiệm dân sự của các bên đối với tài sản, xem xét ủy nhiệm chi của doanh nghiệp là chủ sở hữu số tiền 5 tỷ có đúng số tài khoản hay không. Nếu đúng thì lỗi do ngân hàng sơ suất dẫn đến chuyển nhầm tài khoản, nếu chưa đúng thì một phần lỗi do doanh nghiệp, một phần lỗi do ngân hàng đã không kiểm tra thông tin chính xác trong quá trình thực hiện giao dịch. Ngân hàng có trách nhiệm hoàn đủ số tiền cho bên ủy nhiệm chi.

NHU Y LAW FIRM - Điểm tựa pháp luật